判断题
金融机构可以不设立专职的反洗钱岗位。
错误
判断题 柜员注销存折后,把存折交回给客户。
判断题 柜员每天很辛苦,所以可以在营业网点内客户面前吃零食、打哈欠。
判断题 若联网核查无法确认身份证真实有效,应直接拒绝办理。
判断题 对于柜面或智能渠道办理业务时,发现客户人脸识别率较低或不通过时,网点应双人进行审核,并要求客户提供辅助证件或核实行内原有信息记录等措施进行核实。
判断题 对于客户使用居民身份证以外的其他有效证件办理正式挂失的,在受理客户正式挂失申请7天后,方可为存款人办理补领新借记卡、存单、存折或支取存款业务。