单项选择题
()是金融机构打击洗钱活动的基础工作。
A.大额交易报告 B.可疑交易报告 C.了解客户 D.内控机制
单项选择题 可疑报告甄别时,甄别状态应选择()
单项选择题 反洗钱法中的“长期”是指()以上。
单项选择题 反洗钱法中的“短期”是指()个工作日以内。