单项选择题
持以下身份证件的客户,哪类客户的洗钱风险相对较低?()
A.军官证 B.身份证 C.护照 D.港澳台居民身份证
单项选择题 下列关于洗钱的危害性的说法中,错误的是()
单项选择题 证券期货业机构应当将反洗钱工作纳入该单位的业绩考核范围,制定有针对性的什么考核指标?()
单项选择题 证券期货业机构应确保客户风险评估工作流程具有()或可追溯性。
单项选择题 在保存环境上,不属于防磁、防潮的种类是()。
单项选择题 以下哪个行业不属于现金密集行业?()