多项选择题
特殊情况下,同一客户因其他结算需要在同一机构开立多个一般户,或因客户自身需要等原因而开立专用账户的,下列说法正确的是:()
A.各分支行应从“了解你的客户”出发,做好客户尽职调研,防范多头开户风险 B.确有必要的,应取得当地人行的政策支持. C.并将人行沟通情况、分行实施标准等通过运管系统向总行结算管理部及账户中心报备。
判断题 我*行若对一般账户、专用账户等账户进行监管,监管协议或监管承诺函等监管材料仅作为是否实施监管的依据,不作为账户性质选择依据。
多项选择题 关于专用账户的开立,以下说法正确的是:()
多项选择题 关于客户在同一网点分别开立多个一般账户的说法正确的是:()