单项选择题
营业机构对不熟悉背景的现金业务、网银业务、公转私业务、ATM存取业务等规模较大的客户应采取（）。
A.简化型尽职调查 B.标准型尽职调查 C.加强型尽职调查 D.强化型尽职调查
单项选择题 关于简化型尽职调查程序不符的是（）。
单项选择题 关于标准型尽职调查程序不符的是（）。
单项选择题 法定代表人/负责人、控股股东或实际控制人、授权经办人为（）的，应按照《华夏银行反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》进行监控名单实时查询。
