多项选择题
开展可疑交易识别与报告工作的基本原则有()。
A.依法合规原则 B.风险为本原则 C.全面原则 D.动态评估原则 E.保密原则
多项选择题 根据《中国人民银行关于印发的通知》的要求,金融机构在对客户进行风险等级划分的时候,一般应考虑以下哪些因素?()
多项选择题 某投保人因其在外地出差,暂时无法缴纳保费,由其家人代为缴纳本期应缴保费,保险公司在收缴保费时应该如何处理?()
多项选择题 金融机构在为客户提供服务时,根据《反洗钱法》规定依法取得客户相关身份信息,这些信息可以提供给()。