判断题 禁止类客户可以办理国际贸易融资业务。

判断题 农业银行各级机构通过反洗钱信息系统报送大额交易和可疑交易报告，必要时，同时以电子或书面形式向所在地中国人民银行及其分支机构报送可疑交易报告。

判断题 中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。

判断题 客户信息公开程度越高，客户尽职调查成本越低，风险程度越高。

判断题 洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。