单项选择题
根据信息补正管理规定,手工补正由接到补正任务的()实施。
A.一级分行运营中心B.二级分行C.各级机构D.一级分行反洗钱部门
单项选择题 报送可疑交易报告的机构应当完整留存可疑交易分析、甄别、审核、审定的相关资料和工作记录,自生成之日起至少保存()年。
单项选择题 ()应根据反洗钱主管部门风险提示情况,牵头对可疑交易报告所涉客户、账户和业务采取适当的控制措施,以充分减轻本 行被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。
单项选择题 可疑交易预警和报告处理流程各环节的处理时限表述正确的是()。