判断题
对新建立业务关系的客户,公司通过系统自动计算风险评估要素进行初次评定,划分其风险等级。
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判断题 客户风险等级的评定结果分为一级、二级、三级、四级、五级,五级为最高,一级为最低。
判断题 客户风险等级的评定对象只包括新客户等级评定,不包含客户评级要素变化后等级评定。
判断题 网络销售产品或电话营销等非面对面交易产品,被不法分子利用洗钱的可能性相对较大。