多项选择题
短期内符合下列()特征的交易且与企业的经营业务范围明显不符的,应作为可疑交易特征上报。
A、分散转入分散转出 B、分散转入集中转出 C、集中转入分散转出 D、集中转入集中转出
多项选择题 支行在上报重点可疑交易时,应提供下列()材料。
多项选择题 柜员日终账务结平是指结平本人办理的业务凭证、清点现金、核对重要空白凭证和代保管各类实物,完成各类登记簿的登记,做到本人业务范围内()相符,结平账务。
多项选择题 实行综合柜员制的柜员必须在()进行轧账。