单项选择题
对于对公账户,要定期核对工商注册信息变化情况及账户交易情况,确保客户身份识别的(),切实防范洗钱风险。
A.真实性、有效性和完整性 B.真实性、有效性和合法性 C.真实性、有效性和合规性 D.真实性、完整性和合法性
单项选择题 若开户人为(),开立账户后任意时间段连续30天无账务类交易发生,则设置为“30天不动户(01-未核实)”状态字;若开户人为(),开立任意时间段连续90天无账务类交易发生,则设置为“90天不动户(01-未核实)。
单项选择题 委托贷款手续费按照业务规定应向委托人收取,柜面通过“()”扣收委托贷款手续费。
单项选择题 客户名下有一张万事顺商务卡,该卡客户账户状态为“销卡”,记账账户状态为“正常”,通过柜面渠道()路径,选择“有卡销卡销户”功能进行处理。