判断题
终止监管业务需提交分行公金部门审批,如遇到分行业务部要求额外增设相关部门有权人签批则需按要求处理。()
错误
判断题 针对开户证件为非居民身份证件的批量开户,经办应在开户时进行加强型尽职调查(系统将进行提示)。()
判断题 针对风险较高的业务单据模板,增加“强授权”配置。若该配置设置为“是”,相关用印单据在用印过程中必须由运营主管审核确认。
判断题 账户生命周期系统中,托管账户已设置成不自动通知,运营人员对托管户需人工通知。()
判断题 账户生命周期系统中,托管账户已设置成不自动通知,运营人员对托管户无需人工通知。()
判断题 账户开立前、账户存续期间,应使用本*系统查询企业相关信息,综合判断待开立账户或存量账户的风险情况,持续开展账户全生命周期内的客户身份识别。()