单项选择题
中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知中规定：金融机构应采取切实有效的技术手段，对反洗钱或反恐融资监控名单实施全天候实时监测。金融机构及其工作人员如发现交易与监控名单所列（）有关，应立即送交金融机构高级管理层审核，并按有关规定提交可疑交易报告。
A、国家（地区）、组织、个人 B、组织、犯罪团伙、政府 C、单位、个人、企事业单位 D、个人、单位、组织
单项选择题 以下哪个风险特征不属于公司客户身份风险等级划分子项的内容（）。
单项选择题 下列有关反洗钱规定的表述正确的是（）。
单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行大额交易和可疑交易报告义务且情节严重的，对金融机构处（）罚款。
单项选择题 反洗钱是金融机构的（）义务，金融机构要明细各条线（部门）和各类人员的反洗钱职责，特别是要积极发挥业务条线（部门）在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责的空洞化。
单项选择题 下面关于自然人基本信息登记内容表述错误的是（）。
