单项选择题
对符合下列哪种情形之一的,应采取拒绝业务办理、上报报告乃至终止客户关系等措施?()
A.美国OFAC制裁名单B.CCS等级为高风险的客户C.客户为外国政要D.客户为境外人士
单项选择题 《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》(农银规章〔2019〕142号)中关于部门的工作职责规定,下列哪个部门应组织开展本条线客户身份识别和尽职调查工作?()
单项选择题 以下哪项不是个人客户身份识别和尽职调查工作应遵循的基本原则?()
单项选择题 低固有风险评估得分在()以下。