判断题 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的属可疑交易的报告范围。

判断题 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的属可疑交易的报告范围。

判断题 营业网点向上级行报送的可疑报告，应记录采取措施和行为描述，行为描述不需要文字分析。

判断题 营业网点应对预警信息进行确认和排除操作，可疑预警信息经过确认后通过新增或者追加的方式生成可疑报告并上报，对判断为不可疑的预警信息进行排除。

判断题 人工发现增加的可疑报告，由发现可疑交易的营业机构在反洗钱子系统中以手工方式上报。