填空题
在监管部门进场之前，配合检查公司应根据监管要求做好检查前的准备工作，包括（）对本级公司开展（）、（）、（）、（）、（）整改情况等进行梳理，归集相关文档，对其中的薄弱环节组织开展自查，尤其是对监管部门检查通知中明确提到的专项检查内容，可先行开展自查。准备和自查工作应在现场检查进场1天前完成。
反洗钱工作的组织机构人员；工作计划和总结；培训和宣传；客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存；大额交易和可疑交易报告；......
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多项选择题 “信息资料”是指公司经营管理需要并在经营管理过程中所形成的（）。
填空题 本指引所称“监管部门”，是指（）、（）及其分支机构，（）、（）、（）和（）等涉及反洗钱工作的其他监管机构。
多项选择题 公司反洗钱职能部门在开展客户身份资料及交易记录保存工作时，要结合自身业务实际对客户身份资料和交易记录保存的（）进行细化和补充。
