单项选择题
在风险等级的划分层次上,金融机构应明确客户风险等级不少于()
A.一级B.二级C.三级D.四级
单项选择题 ()年,联合国安理会通过1617号决议,敦促各成员国全面执行“反洗钱与反恐怖融资建议”。
单项选择题 ()年,FATF发布了《四十项建议评估方法》,首次提出对一国反洗钱状况进行评估时,要求有效性与合规性并重。
单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》颁布时间为()