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中信银行资本项目知识

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多项选择题

银行应严格按照相关规定审查申请办理境外贷款业务的客户身份及其背景是否真实正常,确保客户具备从事相应业务资格,必要时也可对客户的()进行识别。

A.交易对手
B.交易实际受益人
C.相关关联方
D.法人的身份
E.股东的身份

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