多项选择题
客户可以在下列哪些渠道发起KYB贷款申请?()
A.数字口贷微信公众号B.口袋银行C.数字口贷APPD.橙e网
多项选择题 KYB产品结合大数据、互联网、云计算等最新技术,借助集团大数据资源和征信能力,通过多纬度数据分析实现了全线上审批。请问KYB产品涵盖了以下哪几种数据?()
多项选择题 KYB税金贷(自然人版)业务申请人包括()。
判断题 客户洗钱风险评估指标体系指采用一定的方法,对客户涉及洗钱的风险等级进行综合评定的标准。
判断题 分行运营管理部设置押品管理岗,分行押品管理岗分为初审和复审,同一笔业务的初审和复审可以为同一人。
判断题 对高风险II类、III类国家或地区的客户均需开展标准型尽调,除防范制裁风险外,也应注意防范其他洗钱和恐怖融资风险。