单项选择题
客户办理跨境担保业务需收入或支付担保费,单笔收支为等值()以下(含),原则上无需审核交易单证,凭《境外汇款申请书》、《对外付款/承兑通知书》或《涉外收入申报单》直接办理收支,但应审核客户是否存在涉嫌分拆的行为。
A.1万美元 B.5万美元 C.1万人民币 D.5万人民币
单项选择题 担保人为银行的其他形式跨境担保业务,()发生后,发生实际对外债权债务关系的,银行应提示客户前往所在地外汇局进行相关对外债权债务登记。
单项选择题 银行为客户办理跨境担保相关业务,若境外债务人的股东若为境内企业或境内个人的,需审核()关于境外投资项目的批准文件、境外投资批准证书和外汇登记凭证。
单项选择题 跨境担保外汇业务,银行应深入了解基础交易情况,重点关注异常和可疑交易,对于“关注客户”、()应执行更严格的单证审核标准,强化尽职审查措施。