单项选择题
A.由于尚未发生资金交易，应持续关注该客户，若将来发生异常交易，及时提交可疑报告
B.待客户发生交易时，系统会自动产生交易预警，农业银行应进行尽职调查并及时处理预警，并上报可疑报告
C.应通过手工建立可疑交易预警的方式及时提交可疑交易报告
D.应要求客户尽快补充、更正实际控制客户的自然人、交易实际受益人身份信息，无须提交可疑报告
单项选择题 某个人客户账户交易触发疑似大额现金可疑交易监测模型。某分行反洗钱中心处理员分析预警交易明细后排除该笔预警。客户年龄74岁，联系电话无法接通，无法得知客户职业背景，本次预警交易特征与历史交易特征相一致，交易对手、金额、渠道、用途与历史交易相符。综合分析该笔预警，下面说法错误的是（）。
单项选择题 某客户来农业银行网点开立对公结算账户，网点客户经理在对客户进行尽职调查时发现该客户存疑，其可能为空壳公司，请问客户经理识别其为空壳公司的识别点不包括（）。
单项选择题 某分行反洗钱中心在处理预警时发现某个人客户资金交易量较大，系统中留存客户职业为已退休，与客户资金交易不匹配，以下说法正确的是（）。