单项选择题
对反洗钱风险控制情况审计时,重点关注()。
A.各级公司是否将反洗钱风险控制要求有机融于业务流程 B.客户身份资料及交易记录保存情况 C.各条线反洗钱兼岗配备情况 D.反洗钱履职资源保障情况
单项选择题 省级分公司反洗钱领导小组应根据公安机关、监管机构和总公司的指示,组织制定配合行动方案,提供涉及重大洗钱案件的各项资料,积极开展配合协助工作,进行()沟通,协调处置行动,及时向公安机关、监管机构和总公司内控与风险管理部报告案件进展情况。
多项选择题 在重大洗钱案件应急处理过程中,省级分公司反洗钱领导小组可以根据当地()发出的通知,终止重大洗钱案件处理工作。
单项选择题 各分支公司获取洗钱案件相关信息时,获取信息的机构和个人应当将相关信息报告,()对案件进行评估,属于重大洗钱案件的,向当地公安部门、监管机构报告,并逐级上报至总公司。