判断题 FATF创始国包括西方七国在内的15个国家以及欧盟欧洲委员会。

判断题 将洗钱犯罪的主观方面限定于故意的立法模式是国际立法的主要趋势。

判断题 通过贩毒、走私、军火贸易、人口贩卖等有组织犯罪获取非法收益，是恐怖主义的资金支持主要来源之一。

判断题 金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交给国务院反洗钱行政主管部门指定的机构证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会指定的机构。

判断题 证券期货业机构只需在开户、变更信息存取款支取、销户环节进行客户身份识别。