问答题
《反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立什么制度，履行反洗钱义务？
应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反...
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问答题 简述埃格蒙特集团的由来？
问答题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是以什么形式发布的？
问答题 《中华人民共和国反洗钱法》是在什么时间？什么会议上通过的？
问答题 中国何时成为金融行动特别工作组（FATF）的正式成员？
