问答题
反洗钱法律制度由哪几方面构成?
我国的反洗钱法律制度由刑事法律制度和行政法律制度两个方面构成。
问答题 对于保护客户的个人隐私和商业机密,我国《反洗钱法》有何规定?
单项选择题 《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施,对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,可采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。
单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性什么法律。()
单项选择题 《反洗钱法》总共分为总则等()章,37条。
问答题 中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时,发现有疑问或需要进一步确认的,可采取哪些方式进行确认和核实?确认的,可采取哪些方式进行确认和核实?