单项选择题
下列对于客户身份识别的说法正确的是:()。
A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定D.客户身份识别是一个持续的过程
单项选择题 以下关于中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心的说法中正确的是:()。
单项选择题 以下哪类个人银行结算账户在同一银行只能开立一个?()
单项选择题 义务机构对于办理跨境汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息,至少应保存()。
单项选择题 对于起点金额以上的跨境汇入和汇出汇款业务,义务机构都应当采取的措施是()。
单项选择题 对于单笔人民币()或外币等值()美元以上的跨境汇出汇款,义务机构还应当登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码。