多项选择题 银行业金融机构的柜员一旦主动蓄谋作案，（）等内控防线很难及时发现问题，导致作案人员多次作案、涉案金额不断扩大从而形成大要案。

多项选择题 客户若需提前解控处于控制期内的证明存款，必须出示（）。

多项选择题 根据防范批量开户风险的通知要求，对批量开户涉及大量异地客户的情况，应做到（）。