多项选择题
总行可根据全行反洗钱和反欺诈业务处理情况、现场检查情况等，不定期对全行营运条线在（）等方面的业务任务处理效率开展专项考核。
A.客户身份识别 B.大额和可疑交易报送 C.洗钱案件堵截 D.代理客户人工上报
多项选择题 银行为下列哪些客户开立帐户应当经高级管理层的批准（）。
多项选择题 各行在履行客户身份识别义务时发现下列可疑行为，可以提交可疑交易报告：（）。
多项选择题 以下属于法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”的是：（）。
