black

金融机构反洗钱

登录

单项选择题

金融机构通过第三方识别客户身份的,因第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由该()承担未履行客户身份识别义务的责任。

A、第三方
B、客户
C、该金融机构
D、直接经办人

相关考题

单项选择题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是()

单项选择题 金融机构应当设立专门的()岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。

单项选择题 金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后()以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

All Rights Reserved 版权所有©在线考试题库网(zxkao.com)

备案号:湘ICP备14005140号-7

经营许可证号:湘B2-20140064