多项选择题
对发现的()或(),明确反馈和处理工作机制,在收到预警信息后,由独立于业务发生部门的人员完成核查。
多项选择题 利用()等方式,每日监控账户异常(可疑)交易、账务异常报表。
多项选择题 派驻业务经理要采取现场观察、签字审批、传票检查、系统监控等手段,持续监控网点特殊账户、高风险业务,包括监控理财资金账户、长期不动户等特殊账户,()等高风险业务,监控本机构操作的内部专用账户的异常情况,监督临时存欠类账户的日终核查,并督促问题解决。
多项选择题 (),决算前全面重检所管业务/系统的对账情况,确保对账工作全覆盖、无遗漏。