单项选择题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,本条线人员在履行客户身份识别义务过程中,发现客户存在用伪造、变造身份信息证明文件欺骗银行开立账户的情况,经办人员应于当日填写《反洗钱重要事项报告表》向业务部门和反洗钱管理部门逐级报告可疑事项,还应同时报告(),并立即停止为客户提供支付结算服务。
单项选择题 《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,总、分行运营管理部应将本细则规定的反洗钱工作内容纳入条线培训,建立培训档案,真实记录培训时间、内容、签到、测试等情况,()检查培训情况,并妥善保管培训档案。