单项选择题
A.20
B.30
C.60
D.15
单项选择题 A银行向当地人民银行报告一起可疑交易,某服装加工公司法人代表李某近日持25张个人身份证,声称这些人均为公司员工,要求开立工资卡,银行经审核后确认身份证均为真实身份证,并为这些人开立了人民币结算账户。其数日后,这些账户相继收到来自于英属维尔京群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元,合计75000美元,并均由李某办理结汇后存入账户,李某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请问,李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型()
单项选择题 恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,各级机构应立即针对本机构的所有客户以及上溯()内的交易启动回溯性调查,并按照规定提交可疑交易报告
单项选择题 空白预留签章卡、空白预留组合签章卡由()统一设计,印制