单项选择题
境内外机构应按照档案管理规定,妥善管理和保存本机构洗钱及制裁风险评估相关资料,保存期限自评估完成之日起至少()年(含)。
A.2B.3C.5D.7
单项选择题 境内机构应根据规定,在评估完成后的()个工作日内,向监管部门提交评估报告。
单项选择题 机构洗钱及制裁风险评估工作采用()的方法,开展固有风险和控制有效性评估,识别农行面临的剩余风险。
单项选择题 机构洗钱及制裁风险定期评估应当()进行一次。