判断题
在业务办理过程发现个人客户故意频繁多次交易以实现大额现钞存取目的的,应及时将客户设置到3016外币现钞存取关注名单,并在5个工作日内向当地外汇局报告。
错误
判断题 在办理柜面业务时,如客户因证件过期被管控,系统将拒绝交易,并提示:“客户证件过期,请客户更新证件后为客户办理。