单项选择题
金融机构发现突出洗钱风险情况,应及时向()报告。
A.中国人民银行 B.中国反洗钱监测分析中心 C.公安部经侦局 D.中纪委
单项选择题 金融机构应当自收到人民银行的质询通知书后,几个工作日内答复?()
判断题 在人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的情况下,金融机构应当立即解除对所涉恐怖组织及恐怖活动人员资产冻结措施。
判断题 一次性金融服务是指,为不在本银行机构开立账户的客户提供票据兑付、现金汇款、现钞兑换和现金存款等金融服务。