单项选择题
以下哪一项不属于疑似大宗贩毒的客户身份识别点（）？
A.贩毒团伙具有家族或同乡特征，嫌疑人与越南、老挝、缅甸等境外地区毒贩关系密切B.部分团伙控制多家企业转移毒资，公司账户注册时间较为集中，地址相同或相似C.多选择基层网点较多的银行，或小型地方性法人银行开立账户或发生资金交易D.一般通过具备通存通兑功能基层网点较多的银行汇款
单项选择题 以下哪一项属于涉嫌贪腐犯罪的客户行为识别点（）？
单项选择题 以下哪一项不属于疑似零包贩毒的资金交易识别点（）？
单项选择题 以下哪一项不属于套现洗钱在资金交易方面的识别点（）？
单项选择题 以下哪一项不属于汇兑型地下钱庄交易模式方面的识别点（）？
单项选择题 以下哪一项不属于汇兑型地下钱庄和结算型地下钱庄在身份信息方面的共同识别点（）？
