判断题 频繁、大额接收汇款的境外收款客户，系统规则为：[90]（含）天内，[4]名（含）以上（即第[4]笔开始控制）境内个人客户分别办理了单笔等值[3]（含）万美元及以上的购汇，并在购汇交易发生后[90]（含）天内汇出单笔[3]（含）万美元及以上至境外同一人。

判断题 频繁、大额办理境外汇款的客户，系统规则为：[360]（含）天内，同一境内汇款人累计汇款超过等值[10]万（不含）美元以上。

判断题 、频繁、大额办理境外汇款的客户，系统规则为：[360]（含）天内，同一境内汇款人汇款[60]（含）笔大于等值[1000]（不含）美元且小于[50000]（含）美元的汇款到非中国地区。