判断题
不涉及资金交易的产品可直接列为洗钱中风险产品。
错误
判断题 中风险产品:评估得分30分(含)至60分。
判断题 现金关联度是指业务产品与现金的关联程度,即进出交行系统的资金形态。
判断题 业务产品洗钱风险评估要素包含多个风险子项,风险子项按其风险程度高低分别设定为涵盖10分至100分区间范围内的风险分值。