判断题 网点上报重点可疑交易专项报告、一般可疑交易线索报告，审批链均需过支行行长。

判断题 自2019年1月24日起网点已经调整的高风险客户的Ⅰ类户非柜面转账限额，将自动迁移至账户层。“待尽调客户”标识取消，不作为高风险客户的管控标识。

判断题 最新《平安银行大额交易和可疑交易报告管理办法》中将“反洗钱监控中心”更名为“金融罪案管理中心”。