判断题
外汇账户证件到期日在2020/X/21-2020/X+1/20,关注客户清单生成时间为2020/X/20,处理网点为开户行,自动通知失败数据。()
正确
判断题 外汇账户证件20200220前到期的,系统不会自动通知。()
判断题 外汇账户20200301到期,系统会在20200401自动管控。()
判断题 外汇批量汇出汇款由经营团队负责按照规定对客户开展反洗钱尽职审查,对客户准入、负责高风险客户的风险评估和审核;由网点运营柜面负责外汇批量汇出汇款业务的受理、档案管理;资金来源和业务背景的真实性和合法性的业务审核及柜面服务。()