单项选择题
业务人员办理非涉密协查工作时,应统一在下列哪个系统内进行登记、流转和上报()。
A.反洗钱信息管理系统 B.内控合规管理信息系统 C.反洗钱客户风险等级分类系统 D.GTS系统
单项选择题 以下客户开立账户时,需要经 农业银行高管层批准的是()。
单项选择题 国际社会专门致力于控制洗钱的政府间国际组织是()。
单项选择题 境外个人在我国境内可以购买()用于自住的住房。
单项选择题 人民币对港元的交易价在中国外汇交易中心公布的人民币对()汇率中间价上下()的幅度内浮动。
单项选择题 某个人客户收到境外T/T汇入的一笔赡家款,到银行办理结汇时使用()价格。