多项选择题
下列描述中,哪些是属于执法型金融情报机构的特征?()
A.在执法机构内设立金融情报机构 B.这种类型的金融情报机构与其他执法机构的关系将更加密切 C.执法机构也更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查,增强了信息的可用性 D.通常具有执法部门本身所具有的执法权力 E.选择这种设置的国家通常属于大陆法系
多项选择题 下列对行政型金融情报机构的描述中,正确的是()
多项选择题 金融情报机构的作用体现在以下几个方面?()
多项选择题 下列国际组织或机构中,对金融情报机构的概念、职能和价值基本达成共识的有()
多项选择题 大额交易的具体报告标准为()
多项选择题 以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是()