单项选择题
我国负责反洗钱资金监测的机构是()
A.公安部B.中国人民银行C.财政部D.安全部门
单项选择题 银行机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或者账户,至少每()进行一次审核。
单项选择题 《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指()
单项选择题 反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是()
单项选择题 飞天信用卡卡号由()位数字组成。
单项选择题 飞天信用卡卡号第7位,是信用卡等级说明,区间为0-9,其中:0为()卡?