多项选择题
2009年《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，就洗钱罪规定（）
A、没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的 B、没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的 C、没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的 D、没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的
多项选择题 客户投保以下哪些产品，保险公司必须开展外部风险评估程序（）
多项选择题 金融行动特别工作组（FATF）在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下述哪三大主题（）
多项选择题 金融机构与客户的业务关系存续期间，金融机构应当重新识别的主要情形包括（）
