多项选择题
客户身份识别中要求识别自然人客户的信息包括（）
A.姓名、性别、国籍 B.住所、职业、联系方式 C.客户风险等级 D.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期
多项选择题 实行客户身份资料和交易记录保存制度，采用（）的方式，完整、准确的保存客户身份资料和业务活动情况。
多项选择题 洗钱犯罪所涉及的上游犯罪包括（）
单项选择题 客户身份资料和交易记录在业务关系结束后，至少保存（）年。
