单项选择题
对客户开展反洗钱宣传是金融机构()。
A.自发行为 B.社会义务 C.法定义务 D.自觉行为
单项选择题 客户洗钱风险等级分类的原则不包括()。
单项选择题 金融机构应按照客户的特点或者帐户的属性,并考虑地域.业务.行业.客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自于反洗钱.反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自于其他国家(地区)的客户。
单项选择题 金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是()