判断题 《中华人民共和国反洗钱法》规定：任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

判断题 营业经理应定期或不定期地对派驻机构相关业务人员进行业务培训。培训要有方案，突出重点、形式多样，具有针对性，培训完毕要检验培训效果。

判断题 营业终了，营业经理应对检查监督、培训事项及重大问题在工作日志上进行详细记载。

判断题 派驻机构接到调拨申请批准指令后，营业经理应对调出账务处理进行审核，按授权操作流程进行授权，并在相关凭证上签章确认；监督99999管库员对现金实物的清点、交接。

判断题 营业经理对经办人员在业务处理过程中的任何有悖于规章制度或不利于核算安全的行为有权阻止；有权立即否决任何违反规章制度或对银行、客户资金安全产生不利影响的各项指令。