多项选择题
在报送可疑交易报告后，根据不同情况的可疑交易报告对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和业务及时采取适当的后续控制措施，包括：（）
A.上报接续报告，调高客户洗钱和恐怖融资风险等级B.经公司高层审批后采取限制客户或账户的交易方式、规模、频率等C.经公司高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系D.向相关金融监管部门报告，以及向相关侦察机关报案
多项选择题 金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险，可酌情采取的措施包括但不限于：（）
多项选择题 分支机构在经过流程审批后可以在以下几个方面实现反洗钱信息共享：（）
判断题 非自然客户的受益所有人仅需识别即可，不需要登记其相关姓名、地址、身份证或身份证明文件种类、号码和有效期限。
