多项选择题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，对发现存在非居民标识的存量个人账户，无法确认其税收居民身份的，应当要求账户持有人提供声明文件。声明为中国税收居民个人的，金融机构应当要求其提供相应证明材料，其中证明材料包括（）
A.税务部门向个人出具的《中国税收居民身份证明》 B.中华人民共和国居民身份证 C.外国人永久居留身份证 D.个人在中国境内居住满一年的证明材料，如护照记载的出入境记录等 E.其他有效证明材料
多项选择题 银行与单位和个人可以按照不同非柜面渠道约定不同的转账限额和笔数以及单日累计金额，约定方式可以是：（）
多项选择题 涉案账户及开户人名下的所有账户包括：（）
多项选择题 银行可以将有特殊资金管理需要，业务面向全国，业务开展时间较长且存量账户数量较多的账户纳入Ⅱ类户管理，符合上述特征的账户有：（）
多项选择题 银行在联网核查公民身份信息系统运行时间以外办理Ⅱ、Ⅲ类户开户业务的，可以采取哪种方式对开户申请人身份进行联网核查（）
多项选择题 银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅲ类户，应当向绑定账户开户行验证Ⅲ类户与绑定账户为同一人开立，验证的信息包括：（）
