单项选择题
可疑交易监测单位:以()为监测单位,在客户尽职调查工作中采取合理手段识别可疑交易线索,提高监测分析工作的有效性。
A.账户 B.客户 C.机构 D.业务
单项选择题 有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的,应当同时向中国人民银行当地分支机构和()报告。
单项选择题 非法黄金交易佣金划转呈现()的特征。
单项选择题 非法黄金佣金发放金额基本为人民币与()汇率的倍数。